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米国のキャッシャーのチェック手数料の財務状況は?

2 Ruby Hinchliffe、「欧州委員会、AML法の施行をめぐり8カ国に警告」、Fintech Futures（2020年2月17日）。最新の8カ国は、キプロス、ハンガリー、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペインです。個人情報の機密性を保護する法律は、情報共有に課題をもたらしますが、一部の規制当局は、AMLの観点からの提案から保護を提供しています。公平を期すために、個人のSTRが他の情報と照合され、特定のFIUによって処理されるかどうかは不明ですが、ほとんどの観察者は、セキュリティ状態に関する最も低品質のSTRが記録されていると見ています。STRを処理しなかった場合の罰則は厳しいですが、証明できない、または証明価値がほとんどないアクティブなSTRを提出した場合の罰則はありません。

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